兰州舞弊调查培训

兰州舞弊调查培训公开课

有效的风险管理与舞弊调查 北京：2025年04月10日

第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险（运营、财务、授权、舞弊）决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5.企业内部控制关键环节6.企业内部审计7.内部审计师在防范舞弊中的作用二、舞弊类型与风险分析1.常见的舞弊形式-侵占挪用资产类舞弊-......

有效的风险管理与舞弊调查 杭州：2025年04月10日

只有构建和持续完善企业的反舞弊管理机制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊风险。舞弊，是企业不容忽视的管理风险，从政策到环境，从财务到运营，从管理到决策无不暗藏舞弊。调查显示，超过一半的企业认为，在过去一年中的舞弊发生率，包括引发的损失，与一年前相比都有增加，而且企业规模越大，发生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越来隐蔽，手段越来......

职业舞弊调查与案例分析实务 上海：2025年04月14日

• 掌握预防、识别和调查各种类型舞弊的方法• 实用的舞弊行为路线图和流程图• 针对企业反舞弊实务设计的大量案例和练习• 建立和实施反舞弊机制的实用资料课程大纲第一模块：职业舞弊实务简介了解职业舞弊——The more we know, the less l......

企业反舞弊调查访谈、取证技巧及内部控制全面指导 上海：2025年04月24日

首席合规官/合规总监/合规经理、首席财务官/财务总监/财务主管、内审/内控总监/经理、法律顾问/法务部经理/主管、风险管理总监/经理、调查总监/经理、企业调查相关人士，包括人力资源总监/经理等课程大纲第一部分：言词证据的调取及风险防范Part I: Retrieving Testimony and Risk......

标杆房企项目计划运营管理 上海：2025年03月15日

一、项目及项目管理概述1.项目的概念2.项目管理的五大过程九大知识领域3.房地产开发项目管理的特点与难点二、房地产开发项目目标确定1.项目运营模式确定：现金型、利润型、均衡型2.项目目标责任书三、房地产开发项目计划的制定1.项目计划制定的组织体系项目管理模式：项目制、矩阵制、职能制职责分工：运营总、项目总、部门总2.项......

2024年破解企业数字转型的落地挑战 上海：2025年02月28日

1. 回顾近三年数字化转型唯一必读书：数字化相关文件体系央企的数字化转型正在体现出整体转型、架构能力的重要性2024年数据的财务变化：数据资产正式入表数据二十条奠定数据要素大市场国家数据局第一篇大文章：“数据要素 X ”三年行动计划数字技术支撑的数据要素流通体系数字时代下的数字金融：开放聚合生态......