舞弊调查培训

舞弊调查培训公开课

有效的风险管理与舞弊调查厦门：2025年03月27日

只有构建和持续完善企业的反舞弊管理机制，才能堵塞管理漏洞，降低舞弊风险。舞弊，是企业不容忽视的管理风险，从政策到环境，从财务到运营，从管理到决策无不暗藏舞弊。调查显示，超过一半的企业认为，在过去一年中的舞弊发生率，包括引发的损失，与一年前相比都有增加，而且企业规模越大，发生舞弊的可能性越大。舞弊手法越越来隐蔽，手段越来......

有效的风险管理与舞弊调查北京：2025年04月10日

解决在舞弊风险管理实务工作中舞弊识别、调查、防范的难题透视舞弊真相：学会灵活运用先进的审查技术，快速洞悉舞弊线索，捕捉舞弊迹象提高调查效率：掌握高超的舞弊调查实战“技术”和“艺术”，提高舞弊调查的效率修炼审计内功：结合实务审计案例，学会小题大做、顺藤摸瓜找到问题的关键防范......

有效的风险管理与舞弊调查杭州：2025年04月10日

内审总监、财务总监、企业其他高级管理人员企业合规部门、监察部门、内审内控部、法务部门经理及主管人员会计师事务所审计项目经理课程大纲：第 1 天一、风险管理与企业内控内审制度1.企业可能存在的风险环境风险流程风险（运营、财务、授权、舞弊）决策风险2.各类风险对企业的不利影响3.企业风险管理的控制框架4.企业内部控制框架5......

职业舞弊调查与案例分析实务上海：2025年04月14日

第一模块：职业舞弊实务简介了解职业舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims认识ACFE舞弊三角理论——动机、机会和自我合理化舞弊为何是一个全球性的难题舞弊的类型：盗用资产、腐败与虚假财务报......

舞弊调查培训内训课程

法律风险的边界与操作实务主讲：崔老师

▲聚焦实战：企业经营中的问题出发，以简短的案例为蓝本，用法律原理进行深刻精到分析；▲观点鲜明：厘清法律风险的界限，指向具体操作方法；▲气氛活跃：用案例、故事激发学员的讨论热情，模拟法庭程序，组织不同意见辩论；▲落地为王：风险防范措施着重落地，学完即可使用；▲方法创新：案例解剖+模拟法庭+观点交锋+引导与纠偏课程对象：中......

合同管理与合同法律风险规避主讲：李老师

企业董事长、总经理；政府部门及事业单位领导干部；企业高层管理者培训内容：一、企业合同管理法律风险识别（一）企业中加强合同管理的重要性（二）企业合同风险的四大来源及其应对1、合同的价值来源于业务的价值2、合同的法律属性、经济属性、管理属性3、合同的四大风险来源4、全过程管理是控制合同风险的有效途径（三）现在企业合同管理中......

新时代个贷风险识别与控制主讲：胡老师

课程一（上午）个人信贷现状及金融痛点一、宏观经济分享 1、主要经济数据 2、 2021年经济走势二、个人信贷业务的难点 1、个人信贷融资渠道 2、个人信贷业务痛点课程二（上午）：新形势下，银行个人信贷业务“危”与“机” 一、对信贷业务的挑战 1、业务拓展 2......

企业投融资法律风险及规避策略主讲：常老师

随着我国经济的迅速发展，市场日渐活跃，企业在经济发展中的作用日益重要。然而，与之同步的，企业间的商业竞争愈来愈激烈，企业面临的挑战不断增加。为了更好地应对市场竞争，进一步扩大规模、增加经济收益，民营企业需要不断进行投资融资活动以便周转资金。虽然企业可以通过投融资夯实资金实力，然而风险也存在于投融资的过程。在投融资过程中......